Spooniker drabbas av sanktionsavgift och varning av spelinspektionen

Spelinspektionens utredning har nu gett utslaget att Spooniker drabbas av sanktionsavgift och varning. Anledningen till detta är att det har uppvisats allvarliga brister när det kommer till efterlevnad av gällande regler för spelverksamhet. Spooniker har inte i tillräckligt hög grad motverkat penningtvätt och finansiering av terrorism på sin spelsajt. Enligt Spelinspektionen har deras åtgärder mot detta varit väldigt bristfälliga.

Spooniker börjar utredas

Anledningen till att Spelinspektionen påbörjade en utredning rörande Spooniker, är att företaget har tillstånd för att bedriva spelverksamhet mot den svenska marknaden. Detta myndighetsorgan har som uppgift att kontrollera att de företag som har ett sådant tillstånd efterlever de regler som gäller.

Med anledning av det ville Spelinspektionen utreda ifall det hade förekommit några brister i deras verksamhet fram tills nu när det kom till denna efterlevnad.

Själva undersökningen påbörjades under mitten av 2023 och fortsatte fram till 2024. Fokus lades bl.a. på hur stor kundkännedom Spooniker haft under den gångna tiden. Därutöver tittade de på hur väl de efterlevde penningtvättslagen. Företaget måste nämligen ha en tillräckligt hög nivå av övervakning för att få bedriva sin verksamhet.

Nämnas bör att vi också har sett andra liknande fall där spelföretag har fått stora sanktionsavgifter. Exempelvis har vi sett ett fall där Hacksaw Studios också fick sanktionsavgift och varning av Spelinspektionen. I det fallet landade summan dock på endast 20 000 kronor.

Spelinspektionens utredning av Spooniker

Utredningen genomfördes genom att Spelinspektionen tog en titt på företagets fem största kunder. De som var störst kunder under den angivna perioden baseras på hur stora insättningar de gjort under denna tid.

Därutöver tittade man på vilka rutiner Spooniker haft när det kom till riskbedömning. Genom att göra denna holistiska undersökning var tanken att Spelinspektionen skulle få en tillräckligt bra bild av verksamheten, för att fastställa huruvida de vidtagit tillräckligt med åtgärder för att motverka problem som penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Spoonikers tagna åtgärder för att motverka penningtvätt

Även ifall Spelinspektionen kom fram till att Spooniker inte hade haft tillräckligt med effektiva åtgärder, är det ändå av vikt att i sammanhanget ta upp vad de faktiskt gjort:

• Till att börja med har Spooniker haft en grundläggande indelning av kunderna baserat på följande risknivåer: låg, hög och stor.

• Elektronisk verifiering av användarnas identitet.

• Kontroll av tidigare sanktioner när användaren registrerar sig.

• Användning av en s.k. ACRAT-modell för att identifiera avvikande beteenden.

Det bör vidare nämnas att detta endast är ett axplock av de olika verktyg som det krävs att ett företag, med tillstånd att rikta sig mot den svenska marknaden, måste använda sig av.

Företagets svar på Spelinspektionens kritik

Det är föga förvånande att Spooniker själva inte håller med om den allvarliga kritik som Spelinspektionen gett. Företrädare för företaget menar bl.a. att de åtgärder som de vidtagit har satts i relation till de olika inkomster som användarna haft.

Vidare menar dessa företrädare att en stor del av processerna har förbättrats över tid. Slutligen tar de upp att de punkter där kritiken varit befogad har berott på aspekter såsom hög personalomsättning samt bristande organisation inom företaget.

Spooniker drabbas av sanktionsavgift och varning och får betala 10 miljoner

Spooniker får därmed nu sanktionsavgift och varning av Spelinspektionen. Summan landar på 10 miljoner kronor. Företaget självt tycker att de ovan nämnda implementerade åtgärder som gjorts borde verka som förmildrande, för att summan ska kunna sänkas.

Det är dock inte en uppfattning som delas av själva Spelinspektionen, som inte väljer att ändra domen.

18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se